赌资,不要命地一口灌了整整一瓶高度白酒,还被放贷的堵在巷子里头打个半死,几个月后,就他妈几亿几十亿地疯狂砸钱收购产业以及投资了?这要是没猫腻,说得过去?”
华国人民银行,你们不去查一下林锋的资金来源?
见过暴发户,没见过这样式的暴发户,林锋绝对有问题,而且还是超级大问题,细思极恐,不敢往下猜测了,不过直觉告诉我,他很快要把自己给作到尽头了!呵呵上帝欲让其灭亡,必先让其疯狂,这是典型了!”
林锋再如何天马行动都想不到。
关于腾龙地产的股权结构起底,竟然起出了针对他洗钱论来
更让他打破脑袋都想不到的是。
华国人民银行,在诸多红眼病以及别有用心之人的大肆举报下,是真的对他发起了调查!
只因发生在林锋身上的太过于匪夷所思了。
至少像他那样的,堪称前所未有,同样也是绝无仅有!
暴发户见得多了,可类似于林锋这般的,闻所未闻见所未见!
燕京,人民银行总行。
反洗钱办公室。
是为反洗钱办公室主任的中年人正皱着眉头地看着网上的阵阵热议内容。
表情越来越凝重。
很简单,如果真的落实林锋的资金来源有问题,那么这波肯定少不了大把人吃不了兜着走。
不知过了多久。
办公室大门被敲响。
进!”
几名西服男女快步走了进来。
齐声道,主任!”
查到什么了?有猫腻吗?他的账上现在多少资金?主任面容凝重道。
超过两百亿!”一名中年人道。
”什么?”
下一秒。
这位负责国家反洗钱行政部门主管一下子从大班椅上蹿了起来。
不敢置信地猛声呼出!
超过两百亿资金的个人银行账户
这是什么概念?
华国的确是不缺有钱人。
但银行账户上能躺着两百亿的。
绝对是凤毛麟角少之又少…
而林锋,他在半年前还是一个活在社会最底层,连房租都交不起,连女儿学费都交不起,甚至是连饭都吃不起的主儿。
说是蟻蚁,这都算抬举了的那种。
然而就是这么一个社会底层。
在几个月的时间里。
就握拥着超过两百亿的现金资产?
这说得通吗?
纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器,而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。
但那是日后!
就现在的伊人如雪,每天只限售几万瓶,总销售额也不过是两千来万一天而已,根本不足以让他拥有这种现金资产!
混账,你们都是干什么吃的!他的账上现在能有超过两百亿,这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的,你们你们就一点反应都没有?检测系统就一点反应都没有吗啊!”主任气急败坏地怒斥起来。
没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。
主任再道,他的资金来源到底是怎么来的,你们都查到了什么!”
主任,检测系统之前的确有异常提示过,不过当时没等咱们向你呈报,苏副行长突然过问起此事,而后让咱们不用上纲上线,说林锋账上资金的来路是合法合规的!所以所以咱们就没跟你进行汇报。
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